Громкий криминальный скандал разразился в офисе прокурора округа Массачусетс. Власти объявили о подаче гражданского иска о конфискации криптовалюты, которая, предположительно, является доходом от мошеннической схемы под названием “забой свиней”. Эта схема принесла непоправимый вред жителю Массачусетса.
По данным правительства, планируется конфисковать 412 543,555 USDT и 100,896 BNB, которые были изъяты с двух счетов на криптовалютной бирже Binance.com. Общая текущая оценочная стоимость этой криптовалюты составляет около $434 000.
Расследование мошеннических действий, совершенных против жителя Массачусетса, началось в начале 2023 года. Схема “забоя свиней” основана на манипулятивных тактиках, используемых мошенниками для получения средств от своих жертв. Мошенники устанавливают доверие с жертвой через онлайн-общение, а затем убеждают ее инвестировать в мошенническую схему с использованием криптовалюты. Часто жертву уговаривают совершить дополнительные платежи, прежде чем она осознает, что стала жертвой мошенничества.
Правоохранительным органам удалось отследить криптовалюту, участвовавшую в мошенничестве и отмывании денег, до счетов на Binance, где она была конфискована. В жалобе утверждается, что криптовалюта ответчика связана с доходами от мошенничества и отмывания денег. Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам заявлять претензии на имущество, которые должны быть разрешены, прежде чем имущество может быть конфисковано в Соединенных Штатах и возвращено потерпевшим.
Федеральное бюро расследований (ФБР) уже несколько раз предупреждало о растущей популярности мошенничества “забой свиней” по всей стране. В сентябре прошлого года Отдел защиты инвесторов Министерства юстиции штата Делавэр принял решение о прекращении противоправных действий в отношении 23 юридических и физических лиц, причастных к этому виду мошенничества. Были также заморожены счета, на которых предположительно хранились криптовалюты, принадлежащие жертвам. В ноябре прошлого года власти США конфисковали семь доменов, используемых группой мошенников, занимающихся схемой “забоя свиней”.
В апреле этого года Министерство юстиции США также конфисковало криптовалюты на сумму $112 миллионов, связанные с этой же схемой мошенничества. Этот криминальный скандал продолжает развиваться, и правоохранительные органы активно работают над пресечением таких мошеннических действий и восстановлением справедливости для пострадавших.
Источник новости: https://cryptocriminal.rul